Financial Action Task Force
Financial Action Task Force FATF, GAFI
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
Aangesloten landen
| ||||
| Locatie | ||||
| Hoofdkantoor | Parijs | |||
| Industrie en producten | ||||
| Doel | Tegengaan van witwassen en financiering terrorisme | |||
| Activiteiten | anti–money laundering
| |||
| Werkgebied | Wereldwijd | |||
| Status en tijdlijn | ||||
| Opgericht | 1989 | |||
| Organisatiestructuur | ||||
| Type | intergouvernementele organisatie[1]
| |||
| Links | ||||
| Website | link | |||
| ||||
De Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF), ook bekend onder de Franse naam Groupe d'action financière (GAFI), is een intergouvernementele organisatie die in 1989 op initiatief van de G7 werd opgericht om beleid te ontwikkelen ter bestrijding van het witwassen van geld. In 2001, na de aanslagen van 11 september, werd het mandaat uitgebreid met de aanpak van de financiering van terrorisme.
De FATF stelt normen vast en bevordert de implementatie van wettelijke, regelgevende en operationele maatregelen bij de lidstaten. Het werkt aan de noodzakelijke politieke wil om nationale wet- en regelgevingshervormingen op deze gebieden tot stand te brengen.
Sinds 2000 onderhoudt de FATF de zwarte lijst (formeel de "Oproep tot actie" genoemd) en de grijze lijst (formeel de "Andere gecontroleerde rechtsgebieden" genoemd). Financiële instellingen zijn er sindsdien toe overgegaan om middelen en diensten te verplaatsen naar landen die niet op op deze lijsten voorkomen. Dit legt druk op regeringen om regelgeving in te voeren die in overeenstemming is met de FATF.
Zwarte en grijze lijst
Op de zwarte lijst staan slechts drie landen: Iran, Myanmar en Noord-Korea. Landen op de grijze lijst zijn Bulgarije, Monaco, Burkina Faso, Venezuela, de Filipijnen, Haïti, Jemen, Syrië en Zuid-Afrika.[2]
Zie ook
- Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Financial Action Task Force op de Engelstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.