ChipMixer


ChipMixer
Seizure Banner Placed on ChipMixer
Loại website
Mạng trộn tiền mã hóa
Có sẵn bằngTiếng Anh
Quốc gia khởi đầuViệt Nam
Thương mạicó
Bắt đầu hoạt động2017
Tình trạng hiện tạiNgưng hoạt động

ChipMixer là một dịch vụ rửa tiền điện tử hoạt động từ Việt Nam trên các máy chủ chạy ở Đức.[1] Dịch vụ này bị cáo buộc đã được sử dụng để rửa hơn ba tỷ đô la trong khoảng thời gian sáu năm.[2]

Dịch vụ

Dịch vụ này cho phép khách hàng che dấu nguồn gốc của các giao dịch tiền điện tử.[3] Việc ẩn danh này rất hữu ích cho những tên tội phạm sử dụng dịch vụ này khi mua hàng bất hợp pháp từ các thị trường darknet.[4] Ngoài ra, bọn tội phạm muốn che giấu nguồn gốc của các khoản thanh toán ransomware đã sử dụng dịch vụ này.

Hầu hết các loại tiền điện tử được thiết kế theo cách mà về nguyên tắc, mọi giao dịch đều có thể theo dõi được. Mặc dù không có tên rõ ràng, nhưng có thể xem được các địa chỉ tương ứng. Máy trộn tiền điện tử đảm bảo cơ chế gửi và rút tiền tự động trộn lẫn, cho nên không còn rõ được tiền điện tử đến từ đâu.[5]

Tịch thu

Trang mạng và các máy chủ phụ trợ đã bị Europol(với sự phối hợp của Cảnh sát Liên bang Đức (BKA), (Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI)) cho ngưng hoạt động cũng như tịch thu vào ngày 15 tháng 3 năm 2023. Cảnh sát Đức cũng đã tịch thu 46 triệu đô la tiền điện tử.[6]

Đầu sỏ

Điều hành dịch vụ là một người có quốc tịch Việt Nam, 49 tuổi, có tên là Nguyễn Minh Quốc, hiện đang bị FBI truy nã vì tội rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không giấy phép và đánh cắp danh tính. Nguyễn Minh Quốc, có bằng tiến sĩ kỹ sư điện tử tại Đài Loan trong lĩnh vực kỹ sư điện tử, đã điều hành ChipMixer từ năm 2017.[7]

Tham khảo

  1. ^ Justice Department Investigation Leads to Takedown of Darknet Cryptocurrency Mixer that Processed Over $3 Billion of Unlawful Transactions, US Department of Justice, 15.3.2023
  2. ^ "operation takes down ChipMixer money laundering service". UPI. ngày 16 tháng 3 năm 2023.
  3. ^ "German investigators take down crypto money laundering site". Associated Press. ngày 15 tháng 3 năm 2023.
  4. ^ Sun, Mengqi. "ChipMixer Is Shut Down for Allegedly Laundering $3 Billion in Crypto". WSJ.
  5. ^ "„Wir wollen kriminelle Infrastrukturen zerstören"". FAZ. ngày 17 tháng 3 năm 2023.
  6. ^ "ChipMixer platform seized for laundering ransomware payments, drug sales". BleepingComputer. ngày 15 tháng 3 năm 2023.
  7. ^ "Thông tin về vụ FBI truy nã Minh Quốc Nguyễn". cand. ngày 23 tháng 3 năm 2023.

Content Disclaimer

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.

  1. The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
  2. There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
  3. It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
  4. Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
  5. Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.